Теневые схемы ГФС. Кто управляет таможней

0
798
18 апреля в пресс-центре информагентства «Интерфакс» (Киев) состоялась пресс-конференция Главы общественного совета при ГУ ГФС в Одесской области, заместителя генерального директора Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктора Берестенко. Поводом для встречи послужило расследование коррупционных схем таможенной очистки, применяемых в Одесской таможне. Возможно информация, изложенная В.Берестенко, и не вызвала бы повышенного внимания, если бы представители Ассоциации «Южная Пальмира» и Одесской таможни, присутствовавшие на пресс-конференции, не стали активно переключить внимание журналистов на другие вопросы и обвинять Берестенко во всех грехах. И вот почему.

Закон о льготном акцизе на б/у авто позволяется украинцам привозить авто из США и Канады, при этому сумма таможенных платежей значительно меньше той, что была раньше. Чтобы упростить прохождение всех формальностей, на территории сухого порта Одессы был запущен пилотный проект АВТОХАБ. В его открытии участвовали Начальник Одесской таможни Александр Власов, Губернатор Одесской области Максим Степанов, Премьер-министр Владимир Гройсман.

Как рассказал Виктор Берестенко, единая площадка, где были собраны основные государственные и частные организации, необходимые для таможенного оформления, обещала прозрачность и отсутствие коррупции. Вместо этого, ее превратили в еще одну серую схему ГФС, которая позволяет генерировать до 3,6 млн. у.е. сверхприбыли.

Как это происходит?

Средняя стоимость брокерских услуг по таможенной очистке легкового автомобиля колеблется в пределах 600 у.е. Но сейчас огромное количество компаний, которые работают легально, вытеснено с рынка.

Оформлением занимаются лишь несколько компаний, относящихся к Ассоциации «Южная Пальмира». Их услуги составляют 1200 у.е за одно авто. Половина этой суммы идет на откуп представителям контролирующих органов.

Кто участвует в схеме?

Кроме брокерских компаний, которые входят в Ассоциацию «Южная Пальмира», в схеме участвуют представители Одесской таможни ГФС. Их задача затруднить оформление авто брокерам, которые не входят в число избранных.
В ход идут:

  • немотивированные отказы в оформлении,
  • игнорирование электронной очереди,
  • затягивание сроков оформления,
  • повышение таможенной стоимости.

Оформление затягивается на недели. Таможенная стоимость авто повышается в среднем на пару сотен долларов. Но все эти сложности не касаются владельцев авто, когда таможенным оформлением занимаются брокеры, входящие в Ассоциацию «Южная Пальмира». Сотрудничество с представителями таможни позволяет им снижать таможенную стоимость авто практически в 2 раза.

Сколько на этом зарабатывают? 

В рамках АВТОХАБа оформляется до 6000 транспортных средств в месяц (Письмо Одесской таможни ГФС № 220/10/15-70-69 от 16.01.2018). Таким образом, теневая схема может генерировать до 3,6 млн. у.е. сверхприбыли в месяц для всех участников процесса.

Не менее сложный вопрос, сколько на этом теряет бюджет Украины. Стоимость таможенных платежей зависит от суммы, за которую это авто было куплено за рубежом. Если авто было куплено за 37 700 у.е., то таможенные платежи должны составить около 12 000 у.е. Такой просчет был сделан для AUDI Q7 (VIN № WA1LAAF1HD036959). Но владелец авто решил обратиться к брокерам, которые входят в ассоциацию «Южная пальмира». В итоге инвойсовая стоимость с 37700 у.е. уменьшилась до 21061 у.е,. Заплатить в казну пришлось не 12000 у.е. а 6742 у.е.  Соответственно около 5 тыс. у.е. не попали в бюджет. Информация о таможенных платежах указана в официальном ответе Одесской таможни ГФС № 89/10/15\70-19-01 от 05.01.2018.

Подмена номенклатуры груза

Кроме схемы, связанной с оформлением б/у авто, сотрудники Одесской таможни вместе с представителями Сумской и Днепропетровской таможни ГФС осуществляют таможенные оформления грузов с грубыми нарушениями таможенного законодательства.

Речь идет о компаниях-однодневках, которые оформляются на несколько месяцев, а потом регистрируются заново с новыми реквизитами.

Эти компании оформляют контейнера с высоколиквидными грузами - обувь, ткани, одежда и дорогие хозтовары. Но оформление данных грузов проводится путем подмены товара. К таможенному оформлению заявляется совсем другой товар, чем тот, что был в действительности в контейнере. В результате, вместо обуви или ткани, к оформлению заявляются нити, бумажные коробки, провод, трос и т.д.

Оформление грузов подобным образом возможно благодаря взаимодействию руководства Сумской таможни и высокопоставленный чиновников ДФС, также работников таможенного терминала, где проводятся таможенные оформления, и контролирующих служб в пункте пропуска на границе (выезд из порта).

Для осуществления данной схемы оформления грузов представители компаний коррупционным путем договариваются с контролирующими службами в пункте пропуска, о том, чтобы их контейнера не досматривали, не взвешивали и не использовали никаких форм контроля при визировании и выезде из порта. За то, чтобы контейнера с Одесской таможни беспрепятственно выезжали (без ухода, взвешивания и т.п.) работники Одесской таможни получают денежное вознаграждение в размере 1000 долл. США за 1 контейнер.

Как превратить контейнер с обувью в контейнер с ремнями и ПВХ

Контейнер номер CXDU2217064. В контейнере находится обувь. Согласно товаросопроводительных документа и вес обуви – 12170 кг.

1 марта 2018 согласно декларации IM40ДЕ №UA805180 / 2018/3956 контейнер заявлен для таможенного оформления. Были заявлены такие грузы: кожа композиционная, застежки для сумок, ложки ПВХ, ремень ПВХ, нитки ПВХ общим весом 120 688 кг, а также 102 кг обуви. Хотя в данном контейнере находилась только обувь.

Таким образом, вместо обуви весом 12170 кг. были оформлены грузы с очень низкой таможенной стоимостью.

А если по-честному?

Конечно, далеко не все компании сознательно ищут обходные пути для занижения таможенных платежей. Но, по сложившейся практике, если субъекты хозяйствования захотят самостоятельно ввезти грузы, ту же обувь или ткани, они не смогут это сделать. При подаче таможенной декларации к оформлению таможня передает ее в Службу безопасности Украины, которая дает ориентировку соответствующему таможенному посту. А там  уже делается все, чтобы максимально затянуть оформление груза и склонить субъекта к коррупционному сотрудничеству с органами. Чаще всего в ориентировках для задержания груза фигурирует фраза «отримано інформацію щодо можливого протиправного переміщення» и дальше идет ссылка на нормативы. Такая формулировка не соответствует постановлению Кабинета Министров о порядке заполнения подобных документов. В ней нет информации ни о транспортном средстве, ни о грузовладельце, и о маршруте следования и наименовании товаров. Тем не менее, получив такой документ, таможня отказывается проводить формы контроля без присутствия представителя СБУ, который, по случайности, не берет телефон и может вообще отсутствовать неделю, две, три. Когда же он появляется, то начинает заново перевзвешивать, пересматривать, брать анализы на пробу и отправлять в свою лабораторию. Оформление затягивается на месяцы. Таким образом белый бизнес вынуждают заходить в коррупционные схемы.  

Что дальше?

Обращения в местные органы контроля не принесли желаемых результатов. На запросы в региональные контролирующие органы, в зоне деятельности которых, с точки зрения АМЭУ, происходили правонарушения, приходили отписки.

Поэтому одновременно с проведением пресс-конференции Ассоциация международных экспедиторов Украины разослала ряд обращений, касающихся функционирования закона о льготном таможенном оформлении автомобилей, теневых схем и незаконного вмешательства правоохранительных органов в процедуры таможенного оформления грузов. Эти обращения направлены в Кабинет министров Украины, Администрацию Президента, Генеральную прокуратуру и ряд зарубежных представительств. Ведь речь идет о колоссальных суммах, проходящих мимо бюджета Украины.

 

 

Другие публикации автора: