Максим САВИЧЕНКО

начальник департамента по работе с корпоративными клиентами и брокерами страховой компании UNIQA

Мошеннические схемы в логистике. Как защитить свои инвестиции

0
2032
С развитием украинского рынка логистических услуг участились случаи краж груза, появились различные схемы мошенничества и обмана. Поэтому перед игроками рынка особо остро стоит вопрос защиты своего имущества и инвестиций. Какие схемы облюбовали мошенники, как их распознать и что нужно предпринять для защиты своего бизнеса.

Подставной перевозчик

Обычно устроителями схемы является группа мошенников, которая покупает Общество с ограниченной ответственностью с чистой историей. В качестве директоров выступают подставные лица. Их вознаграждение мизерное – 200-300 грн.

Компания меняет вид деятельности на грузовые перевозки, нанимает водителей. Затем следует регистрация на биржах для заказов грузоперевозок. Несколько из них выполняются добросовестно, появляются позитивные отзывы, компания переходит в так называемую «зону надежности». Картинка для получения крупного заказа создана.

Получив крупный заказ, компания подключает к сделке весь свой автопарк – обычно это 5-7 тягачей  и до 10 полуприцепов. Даже бывалые экспедиторы, при передаче заказа такому перевозчику, уверены в его надежности: ООО не вчера создано, есть рейтинги на площадке, большой автопарк и т.д.

Под большой заказ одновременно загружаются до 5 машин. В процессе выполнения заказа водители дружно замолкают. Еще пару дней подставной директор держит связь, но потом и он исчезает.

Очень часто водители не знают про готовящуюся схему. Им поступает звонок от директора, что, мол, проблема с заказчиком появилась: груз на стоянку, ключи директору, пару дней посиди дома. Естественно, что за это время груз пропадает, звонит следователь, но уже нет ни груза, ни директора.

Убытки от таких схем исчисляются миллионами. Мошенники после успешных операций какое-то время «отсиживаются» в «серых» зонах (Приднестровье, ДНР), а затем снова организовывают очередную схему.

Наш опыт показывает, что в таких случаях основные претензии предъявляются экспедитору. На его плечи ложится не только стоимость самого груза, но и таможенные платежи.

 

Полная версия этого материала доступна после оформления подписки
 

Оформив подписку, Вы получаете доступ ко всем материалам, размещенным на сайте Logist.FM

Оформить подписку.

Другие публикации автора: 
Максим САВИЧЕНКО

начальник департамента по работе с корпоративными клиентами и брокерами страховой компании UNIQA